Dans la province de l’Ontario au Canada, les casinos terrestres sont placés sous la surveillance de l’Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) ou Commission des Alcools et des Jeux de l’Ontario (CAJO) en français.
Il y a peu, cet organisme officiel a imposé une sanction pécuniaire d’un montant total de 70 000 dollars canadiens à l’encontre de MGE Niagara Entertainment qui est l’opérateur du Fallsview Casino Resort situé à Niagara Falls.
Cette amende sanctionne le non respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la lutte contre les activités illégales dont le blanchiment d’argent entre autres.
80 000$ échangés contre des jetons pour ne même pas jouer
Au cours du mois d’avril 2023, un homme s’est rendu dans la salle réservée aux gros joueurs VIP du Fallsview Casino Resort avec pas moins de 80 000$ en liasses de billets de 100$ dans un sac d’épicerie.
Après les avoir échangés contre des jetons, il a quitté les lieux sans même jouer, comme on peut s’en rendre compte sur les bandes de vidéosurveillance du complexe.
Même si ce client a été identifié comme étant à haut risque, le casino n’a pourtant pas prévenu de cette transaction suspecte ni la police, ni l’AGCO.
De plus, il n’a pas non plus pris les mesures nécessaires pour vérifier l’origine des fonds. Pourtant, la réglementation en vigueur en Ontario l’oblige normalement à ces différentes formalités de manière à lutter au maximum contre les activités illégales dont le blanchiment d’argent par exemple.
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Des casinos terrestres sensés respecter une réglementation stricte
A la faveur d’une récente conférence de presse, la cheffe de la direction de l’AGCO (le Dr Karin Schnarr) a rappelé que l’organisme était chargé de protéger l’intérêt et la sécurité du public.
C’est la raison pour laquelle il reste constamment vigilant en matière de lutte contre le blanchiment d’argent potentiel dans tout le secteur des jeux en Ontario.
Pour mener à bien cette mission, l’AGCO doit pouvoir compter entre autres sur les opérateurs de casinos terrestres qui sont sensés respecter une réglementation stricte pour empêcher au maximum toutes les formes d’activités illégales.
C’est justement parce qu’il n’a pas suivi les normes imposées par la loi que l’opérateur du Fallsview Casino Resort vient juste de recevoir une sanction pécuniaire de 70 000$.
Comme cela est prévu, il a encore la possibilité de faire appel de cette décision, auprès du Tribunal d’appel en matière de licences.
Une vue d’ensemble du Fallsview Casino Resort en Ontario
Situé en face des célèbres chutes du Niagara, le Fallsview Casino Resort de Niagara Falls a ouvert ses portes le 10 juin 2004. Son espace de jeux accessible 24h sur 24 et 7j sur 7 s’étend sur une superficie d’à peu près 19 000 m².
Il réunit 3 500 machines à sous et 130 tables dédiées au jeu traditionnel plus une poker room et une salle de paris sportifs.
En outre, le complexe propose plus de 370 chambres ou suites, des bars et restaurants, une galerie commerciale, un spa, un nightclub ainsi que 2 salles de spectacles : l’Avalon Theatre de 1 500 places et le OLG Stage de 5 000 places.
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