Certaines personnes peu scrupuleuses sont vraiment prêtes à tout pour pouvoir jouer au casino. Pour y parvenir, elles sont même capables d’extorquer des sommes d’argent colossales. C’est en tout cas ce que l’on vient de constater une nouvelle fois avec la triste histoire d’un habitant de Los Angeles âgé d’une quarantaine d’année. Le jeudi 16 juillet dernier, un certain Andrew Marnell a en effet été accusé par les procureurs fédéraux de fraude bancaire.
Il n’aurait ainsi pas hésité à détourner pas moins de 8,5 millions de dollars de prêts du Programme de Protection des Salaires pour notamment jouer au Bellagio et dans d’autres hôtels-casinos de Las Vegas dans le Nevada.
Des déclarations frauduleuses et des faux documents
Pour mener à bien cette extorsion de fonds, note homme aurait adressé différentes demandes de prêt du Programme de Protection des Salaires à plusieurs institutions financières en utilisant le nom de diverses sociétés. Ainsi, il aurait effectué de nombreuses déclarations frauduleuses et se serait même servi de faux documents comme par exemple des fausses déclarations d’impôts fédéraux et de faux registres de paie des employés entre autres.
Un programme d’aide pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire
C’est dans le cadre de la loi CARES (pour Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) que le fameux Programme de Protection des Salaires a été créé. D’ores et déjà, il a permis à de nombreuses sociétés en difficultés d’obtenir pas moins de 649 milliards de dollars. Avec cet argent, elles vont ainsi pouvoir payer les salaires, des intérêts sur des hypothèques, des loyers ou encore les services publics.
Plusieurs entreprises travaillant dans l’industrie des jeux, particulièrement touchée au cours de cette crise sanitaire, ont légitimement pu bénéficier de ce programme d’aide.
Une somme extorquée qui pourrait être encore plus importante
Au total, Andrew Marnell serait parvenu à engranger au moins 8,5 millions de dollars. Néanmoins, les avocats du bureau du procureur ont estimé, au cours de l’audience du jeudi 16 juillet dernier, que ce montant pourrait augmenter au fur et à mesure de la progression de l’enquête. Une fois tout cet argent en poche, notre homme en aurait transféré une partie sur un compte de courtage pour faire des paris boursiers risqués.
Il se serait également servi d’une autre partie de cette somme énorme pour miser des centaines de milliers de dollars dans des casinos de Las Vegas. On sait d’ores et déjà qu’ Andrew Marnell aurait dépensé de l’argent au Bellagio. Néanmoins, il aurait aussi joué dans d’autres complexes de jeux dans cette ville du Nevada, même si ces derniers n’ont pas encore été nommés officiellement.
Jusqu’à 30 années de prison
A l’heure actuelle, différentes agences gouvernementales sont encore en train d’enquêter sur toute cette affaire. Ainsi, la Federal Housing Finance Agency, le FBI, la Federal Deposit Insurance Corporation, l’IRS Criminal Investigation, le Treasury Inspector General for Tax Administration et le Small Business Administration Office of Inspector General travaillent sur ce dossier. Ils sont aussi assistés par le California Bureau of Gambling Control. A l’issue du procès, si Andrew Marnell est finalement reconnu coupable, il encoure une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.
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